家族辦公室的建立

為什麼要建立家族辦公室

家族企業建立家族辦公室的主要目標之一是創造百年基業，確保家族與企業的長期穩定和成功，而不僅僅是關注財產的傳承，因此需要更長遠的視野和策略，並且有一個組織，透過治理機制，幫助推動家族價值的傳承、處理家族成員之間的衝突、培育家族人才、維護企業治理結構，與進行全面的財務規劃。

誰適合建立家族辦公室

家族辦公室的需求主要取決於家族企業/資產的規模和複雜性，以及家族的治理需求和價值觀。以下為幾種常見的情形：

• 中型規模以上的家族企業：當企業涉及多個行業、擁有複雜的資產結構，以及有著大量家族成員參與時，建立家族辦公室有助於有效的資產管理和治理。
• 多代家族企業：在不同的世代之間進行資產傳承和企業管理是一個複雜的過程。家族辦公室可以協助家族進行領導人才的培養、傳承計劃的制定，以確保企業的持續發展。
• 跨國家族企業：如果家族企業在不同國家擁有業務，涉及跨國經營和不同法律體系，建立家族辦公室可以協助協調和整合各地業務，確保在全球範圍內的一致性和協同作業。
• 家族企業面臨變革和成長時：當家族企業面臨市場變革、擴張或企業成長時，建立家族辦公室可以提供更強大的組織結構，以應對挑戰，制定長期發展戰略。
• 需要專業管理的家族企業：一些家族企業可能需要引進外部專業管理，以提升企業效率和競爭力。建立家族辦公室可以協助家族與外部管理團隊合作，實現更好的治理結構。
• 注重家族價值和文化的企業：家族企業注重家族價值觀和文化的傳承，建立家族辦公室有助於確保這些價值在企業中持續存在，並成為企業發展的核心。

其實家族辦公室規模、功能相當彈性，甚或不必是實體機構，端視家族成員的需求與成立家族辦公室的目的而定，因此即使規模不大的家族，也能設立家族辦公室。

 

建立家族辦公室前的評估與考量

家族辦公室設立之前，可從幾個重要面向先行評估：

1. 家族成員的需求：包含家族成員的年齡、國籍、稅籍、婚姻、居住地、生活型態、資金用度需求等，皆會影響到家族成員對家族辦公室運作方式的期待。
2. 家族企業發展：家族企業所在產業、當下與未來的經營模式、組織型態等，確保家族辦公室的設計能夠適應變化。
3. 文化和價值觀：考慮家族企業的文化和價值觀，使家族辦公室能反映和強化這些方面。
4. 成本財務考量：家族辦公室的設立和營運費用與其功能、規模成正比，需要評估家族資產、家族企業的財務狀況。
5. 稅制、法律和合規要求：從企業與個人的稅賦、家族辦公室所在地的法律制到當地的合規要求都須納入考慮。